Biên bản - Đại hội cổ đông thường niên năm 2009

Biên bản - Đại hội cổ đông thường niên năm 2009  

CÔNG TY PT KCN BIÊN HÒA CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI   Số: 01/BB-SDN/ĐHĐCĐ09

Mục lục [hide] 0.1 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 1   2 Đồng Nai, ngày 15  tháng 05  năm 2009. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc     Đồng Nai, ngày 15  tháng 05  năm 2009.

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI NĂM 2009.

NHIỆM KỲ II ( 2005-2009 )

• Hôm nay, ngày 15 tháng 05 năm 2009 vào lúc 09^h00 phút, Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai, Đường 7, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai - tiến hành Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2009 tại Hội trường của Công ty.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. THÔNG QUA BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU.

• Ông : Trịnh Minh Trương  - Ban Tổ chức Đại hội báo cáo:
• Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty phát hành là: 1.349.641 cổ phần.
• Tổng số Cổ đông mời tham dự: 356 Cổ đông, đại diện cho 1.349.641 cổ phần có quyền biểu quyết Công ty.
• Tổng số cổ đông tham dự : Có 35 Cổ đông đại diện cho 973.443 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,13 % vốn điều lệ :
• Trong đó :

* Có 32 Cổ đông trực tiếp tham dự đại diện cho: 948.671 cổ phần  tương đương với: 70,29 % vốn điều lệ.

* Có 03 đại biểu được uỷ quyền tham dự, đại diện cho: 24.772 cổ phần, tương đương với 1,84 % vốn điều lệ.

2. GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, CHỦ TỌA ĐẠI HỘI, BAN THƯ KÝ, THÔNG QUA QUY CHẾ BIỂU QUYẾT VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI.

1./ Đoàn chủ tịch:

+ Ông : Vũ Đức Đan         - Chủ tịch HĐQT, Kiêm Giám đốc - Chủ tọa Đại hội.

+ Ông : Nguyễn Phi Hùng - P.Chủ tịch HĐQT-P.Giám đốc

+ Bà   : Huỳnh Ngọc Hiếu - UV.HĐQT-Kế Toán trưởng.

2./ Ban thư ký.

+ Ông : Nguyễn Đức Nhiễn  

+ Ông : Trịnh Thanh Nghị     

3./ Thông qua quy chế biểu quyết trong Đại hội

4./ Thông qua chương trình Đại hội

3. CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI.

1. Ông : Vũ Đức Đan - Chủ tịch HĐQT - Kiêm  Giám đốc :
   • Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động Sản xuất Kinh doanh năm 2008 và Kế hoạch SXKD năm 2009.
   • Tờ trình: Cổ tức năm 2009 – Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2009 – Thù lao HĐQT và BKS – Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi năm 2009 – Thưởng HĐQT, BKS và Ban điều hành – CT.HĐQT kiêm Giám đốc.
2. Bà : Lê Thị Bích Loan - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động SXKD của  Công ty năm 2008.
3. Bà Huỳnh Ngọc Hiếu  - UV HĐQT - Kiêm Kế toán trưởng :
   • Báo cáo Kết quả kiểm toán năm 2008
   • Tờ trình Quyết toán thù lao HĐQT, BKS và Ban Giám đốc điều hành năm 2008.
4. Ông : Nguyễn Phi Hùng -  PCT- HĐQT - Phó Giám đốc báo cáo :
   • Tờ trình phân phối Quỹ và cổ tức năm 2008.
   • Tờ trình chuyển niêm yết cổ phiếu của Công ty ra Trung Tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
   • Tờ trình xin xóa cam kết nắm giữ cổ phần của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

4. CÁC Ý KIẾN THAM GIA PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG:

1. Bà Huỳnh Ngọc Hiếu đại diện ủy quyền của Cổ đông Nguyễn Văn Chiến: Về phần lợi nhuận còn lại của năm 2008, đề nghị Hội đồng Quản trị chi thêm cổ tức năm 2008.
2. Cổ đông Bà Hứa Thị Hồng đề nghị: Với phần lợi nhuận còn lại của năm 2008 thì Hội đồng Quản trị nên đưa vào chi phí quảng cáo sản phẩm sơn DONASA nhằm tăng cường quảng bá thương hiệu của Công ty trên thị trường.

Ông Vũ Đức Đan - CT.HĐQT đã cảm ơn những đóng góp của các Cổ đông và trả lời ý kiến của Cổ đông: Về phần lợi nhuận còn lại của năm 2008 Hội đồng Quản trị đề nghị để lại chuyển qua năm 2009. Để hoạt động Sản xuất Kinh doanh năm 2009 đạt hiệu quả cao Công ty sẽ có kế hoạch tăng cường quảng cáo, tham gia Hội chợ Triển lãm và hợp tác với các Tổng Công ty Xây dựng lớn nhằm tiêu thụ sản phẩm và quảng bá thương hiệu Sơn Đồng Nai trên thị trường.

5. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:

1. Thông qua kết quả Sản xuất Kinh doanh năm tài chính năm 2008.

Đại hội đã nhất trí nội dung báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động Sản xuất Kinh doanh năm 2008 của Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai (đã được kiểm toán):

5. Doanh thu thực hiện năm 2008:  59.700.587.704 đồng.
5. Lợi nhuận trước thuế thực hiện:    3.852.252.458 đồng.
5. Lợi nhuận sau thuế:                   :    3.287.026.784 đồng.

Số cổ phần nhất trí:      973.443 CP     đạt tỷ lệ:100 %.

Số cổ phần không nhất trí:      0 CP     đạt tỷ lệ:    0 %

Số cổ phần không có ý kiến:   0 CP     đạt tỷ lệ:     0%.

2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát  năm 2008.

- Xem văn bản Báo cáo thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2008 Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai của BKS đính kèm.

Số cổ phần nhất trí:      973.443 CP     đạt tỷ lệ:100 %.

Số cổ phần không nhất trí:      0 CP     đạt tỷ lệ:    0 %

Số cổ phần không có ý kiến:   0 CP     đạt tỷ lệ:     0%.

3. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2008:

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2008 do HĐQT đề xuất, cụ thể:

Số cổ phần nhất trí:      973.443 CP     đạt tỷ lệ:100 %.

Số cổ phần không nhất trí:      0 CP     đạt tỷ lệ:    0 %

Số cổ phần không có ý kiến:   0 CP     đạt tỷ lệ:     0%.

4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2009.

Đại hội đã nhất trí về chỉ tiêu kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2009:

Keá hoaïch ñaàu tö cho Sản xuất Kinh doanh naêm 2009 :

Số cổ phần nhất trí:      973.443 CP     đạt tỷ lệ:100 %.

Số cổ phần không nhất trí:      0 CP     đạt tỷ lệ:    0 %

Số cổ phần không có ý kiến:   0 CP     đạt tỷ lệ:     0%.

5. Thông qua Báo cáo kết quả Kiểm toán năm 2008. Toàn bộ nội dung đã được kiểm toán như sau:

• Bảng cân đối kế toán
• Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
• Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
• Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2008

Số cổ phần nhất trí:      973.443 CP     đạt tỷ lệ:100 %.

Số cổ phần không nhất trí:      0 CP     đạt tỷ lệ:    0 %

Số cổ phần không có ý kiến:   0 CP     đạt tỷ lệ:     0%.

6. Thông qua việc chỉ định Công ty Kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty kiểm toán có đầy đủ năng lực để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009.

Số cổ phần nhất trí:      973.443 CP     đạt tỷ lệ:100 %.

Số cổ phần không nhất trí:      0 CP     đạt tỷ lệ:    0 %

Số cổ phần không có ý kiến:   0 CP     đạt tỷ lệ:     0%.

7. Thù lao HĐQT và BKS

Đại hội đã thảo luận và nhất trí chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát cho năm 2008 và thông qua các đề xuất cho năm 2009 như sau:

• 1. Mức thù lao HĐQT và BKS  cho năm 2008:
• Thù lao HĐQT là: 55.500.000 đồng.
• Thù lao BKS là   : 18.000.000 đồng.

b. Đề xuất  mức thù lao HĐQT và BKS  cho năm 2009:

Mức thù lao HĐQT & BKS là 2%/ lợi nhuận sau thuế. Mức thù lao này được hạch toán vào chi phí hoạt động.

c. Đề xuất mức thưởng HĐQT, BKS & Ban Điều hành cho năm 2009:

Mức thưởng HĐQT, BKS & Ban Điều hành là 10%/ phần vượt kế hoạch của lợi

nhuận sau thuế.

Số cổ phần nhất trí:      973.443 CP     đạt tỷ lệ:100 %.

Số cổ phần không nhất trí:      0 CP     đạt tỷ lệ:    0 %

Số cổ phần không có ý kiến:   0 CP     đạt tỷ lệ:     0%.

8. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời là Giám đốc Công ty.

Đại hội đã nhất trí việc Chủ tịch HĐQT đồng thời là Giám đốc Công ty.

Số cổ phần nhất trí:      973.443 CP     đạt tỷ lệ:100 %.

Số cổ phần không nhất trí:      0 CP     đạt tỷ lệ:    0 %

Số cổ phần không có ý kiến:   0 CP     đạt tỷ lệ:     0%.

9. Thông qua Tờ trình chuyển niêm yết cổ phiếu của Công ty ra Trung Tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Số cổ phần nhất trí:      973.443 CP     đạt tỷ lệ:100 %.

Số cổ phần không nhất trí:      0 CP     đạt tỷ lệ:    0 %

Số cổ phần không có ý kiến:   0 CP     đạt tỷ lệ:     0%.

10. Thông qua Tờ trình xin xóa cam kết nắm giữ cổ phần của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

Số cổ phần nhất trí:      973.443 CP     đạt tỷ lệ:100 %.

Số cổ phần không nhất trí:      0 CP     đạt tỷ lệ:    0 %

Số cổ phần không có ý kiến:   0 CP     đạt tỷ lệ:     0%.

11. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

Ông Vũ Đức Đan Chủ Tọa Đại hội đọc Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2009.

Đại hội  biểu quyết và nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2009 với tỷ lệ 100 % Cổ đông tham dự.

Đại hội kết thúc lúc 11^h15 phút cùng ngày.