Thông Báo Về Việc Đại Hội Cổ Đông Thường Niên

CTY PHÁT TRIỂN KCN-BH                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CTY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI                          Độc Lập- Tự Do – Hạnh Phúc

                       =====                                                     =====================

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2009

=======

Kính gởi : - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM

- TRUNG TÂM LƯU KỲ TP HCM                                     

                                        - QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai trân trọng kính mời Qúy cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2009như sau :

1. Thời gian tổ chức Đại hội   : Từ 8h30 giờ ngày 15 tháng 5 năm 2009

2. Địa điểm tổ chức Đại hội    : Tại trụ sở chính của Cty Cổ Phần Sơn Đồng Nai,

                                       Đường số 7, Khu công nghiệp BH1, Tỉnh Đồng Nai

3. Nội dung Đại Hội               :

- Baùo caùo keát quaû hoïat ñoäng saûn xuaát kinh doanh naêm 2008vaø keá hoïach thực hiện hoïat ñoäng kinh doanh naêm 2009

- Baùo caùo của Ban Kiểm Soát về tình hình quản lý tài chính năm 2008

- Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2008 và tờ trình đơn vị kiểm toán năm 2009

- Thoâng qua nhöõng noäi dung khaùc lieân quan ñeán thaåm quyeàn cuûa ÑH ñoàng coå ñoâng.

4. Ñieàu kieän tham döï :

- Taát caû caùc coå ñoâng sôû höõu cổ phần SDN theo danh saùch ñöôïc choát vaøo ngaøy 14/4/2009

5. Các vấn đề khác :

- Nếu không dự Đại hội thì Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự đại hội. Trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Qúy cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát Công Ty SDN theo danh sách đính kèm.

- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền một lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền khi đến dự đại hội xin vui lòng mang theo giấy chứng minh nhân dân (CMND).

- Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị quý Cổ đông gởi lại cho Cty trước ngày 12/5/2009 những giấy tờ dưới đây : Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền. (Gởi lại cho Công Ty có thể bằng đường Bưu điện hoặc qua Fax theo số : (061) 3836091).

- Ngoài ra cổ đông có thể xác nhận tham gia Đại hội Cổ đông bằng cách gọi điện trực tiếp cho Công Ty theo số ( 061) 3931355 gặp Ông Trịnh Minh Trương

- Mọi chi tiết muốn biết thêm, quý cổ đông vui lòng liên hệ số điện thoại : ( 061) 3931355 gặp Ông Trịnh Minh Trương

Thông báo này thay cho thư mời

Trân trọng thông báo .

                                                                             Đồng Nai, ngày 22 tháng 4 năm 2009

                                                                                    TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                  CHỦ TỊCH

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ (HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008

Kính gởi : HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

Tôi tên : ............................................................................................................................

Địa chỉ :.............................................................................................................................

Số CMND ....................................Ngày cấp.......................Tại.........................................

Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu tính đến hết ngày 14 tháng 04 năm 2009 : ..................

( trong đó : số cổ phần sở hữu là : ..............................và số cổ phần đại diện sở hữu là : ........................

Căn cứ thông báo về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2009 ngày 22/04/2009 của HĐQT Công Ty tôi xin trả lời V/v : Tham dự Đại hội được tổ chức từ 8h30 ngày 15/05/2009 như sau :

ˆ Trực tiếp  tham dự .

ˆ Ủy quyền cho Ông/Bà (hoặc 1 trong 3 người đề cử dưới đây):

    Họ tên người được ủy quyền : ...............................................................................

    CNMD số : .............................Ngày cấp :......................nơi cấp............................

Bằng văn bản này, tôi cam kết việc ủy quyền này hoàn toàn tự nguyện, không khiếu nại về kết quả biểu quyết và chịu trách nhiệm trước Công Ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai và pháp luật về việc ủy quyền này.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công Ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai kết thúc.

Ghi chú: Để thuận lợi cho công tác tổ chức, kính đề nghị quý cổ đông gởi giấy xác nhận này về cho Công Ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai trước ngày 12/05/2008, đối với cổ đông pháp nhân phải có đóng dấu.