Nghị quyết - Đại hội cổ đông thường niên năm 2009

08-11-2009

NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Mục lục [hide]

CTY CP SƠN ĐỒNG NAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/ 2009/NQ.ĐHĐCĐ-SDN

Đồng Nai, ngày 15 tháng 05 năm 2009

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp ngày 22 tháng 09 năm 2008 cho Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 07/06/2008;
Căn cứ nội dung Biên bản số 01/BB-SDN/ĐHĐCĐ09 Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2009 ngày 15 tháng 05 năm 2009 vào lúc 09 giờ 00 phút, tại Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai, Đường 7, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. Với số Cổ đông tham dự Đại hội là 35 trên tổng số 356 Cổ đông của Công ty, đại diện cho 973.443 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,13% trên tổng số 1.349.641 cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với những nội dung như sau:

- Doanh thu thực hiện : 59.700.587.704 đồng.

- Lợi nhuận trước thuế thực hiện: 3.852.252.458 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế: : 3.287.026.784 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:100 %.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2008:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:100 %.

Chỉ tiêu	Phần trăm (%) trích lập	Giá trị
Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2008		3.287.026.784
Phương án phân phối lợi nhuận
Trả cổ tức	16%	1.991.712.800
Trích quỹ đầu tư phát triển	10%	328.702.679
Quỹ đầu tư phát triển từ thuế TNDN miễn giảm		293.623.726
Trích quỹ dự phòng tài chính	5%	164.351.339
Trích quỹ khen thưởng	8%	262.962.142
Trích quỹ phúc lợi	6%	197.221.607
Thưởng Ban điều hành	1%	32.870.268

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:100 %.

4. Thông qua kế hoạch Sản xuất Kinh doanh và kế hoạch đầu tư cho Sản xuất Kinh doanh năm 2009:

Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2009:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2009
1	Doanh thu thuần	Đồng	58.196.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	3.586.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	3.048.000.000
4	Cổ tức	14%	1.889.497.400
5	Trích quỹ đầu tư phát triển	10%	304.800.000
6	Trích quỹ dự phòng tài chính	5%	152.400.000
7	Quỹ khen thưởng ( TĐ 3% Thưởng CH - ĐL )	8%	243.840.000
8	Quỹ phúc lợi ( TĐ 1% Qũy Xã Hội )	6%	182.880.000
9	Thưởng Ban điều hành	1%	30.480.000

Keá hoaïch ñaàu tö cho sản xuất Kinh doanh năm 2009:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:100 %.

5. Thông qua Báo cáo kết quả Kiểm toán năm 2008
- - Bảng cân đối Kế toán
  - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
  - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  - Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2008.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:100 %.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:100 %.

7. Thông qua thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát. Đại hội đã thảo luận và nhất trí chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2008 và thông qua các đề xuất của năm 2009 như sau:

- Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2008:

- Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2009:

Thù lao HĐQT&BKS là 2%/lợi nhuận sau thuế và được hạch toán vào chi phí năm 2009.

- Mức thưởng HĐQT, BKS & Ban điều hành năm 2009

Thưởng HĐQT, BKS & Ban điều hành là 10%/phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:100 %.

Ông Vũ Đức Đan - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:100 %.

9. Chuyển niêm yết cổ phiếu của Công ty ra Trung Tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là:100 %.
10. Thông qua Tờ trình xin xóa cam kết nắm giữ cổ phần của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:100 %.